Juez deja en libertad a Simon Verhoeven, presunto cerebro financiero del 'caso Plus Ultra'

El juez José Luis Calama ha dejado en libertad a Simon Lendeert Verhoeven, considerado el presunto cerebro financiero del caso Plus Ultra. El neerlandés, detenido en Alemania y entregado a autoridades españolas, compareció este viernes ante el magistrado de la Audiencia Nacional, donde se negó a declarar alegando que no había podido leer la causa.

El juez le ha impuesto como medidas cautelares la prohibición de salir de España, la obligación de comparecer cada dos días en el juzgado y de fijar su domicilio para estar localizable.

Verhoeven, considerado la pieza clave en el blanqueo de dinero con fondos ilícitos de Venezuela, está acusado de articular préstamos con la aerolínea Plus Ultra, investigada por pagar al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Contaba con una orden de busca y captura internacional desde hace un año. Es investigado por delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización y blanqueo de capitales.

A través de estructuras de sociedades offshore, Verhoeven concedió más de un millón de euros a Plus Ultra procedentes de comisión de delitos en Venezuela, según sostiene la Fiscalía. La aerolínea recurrió a este financiero antes de conseguir el rescate de 53 millones que otorgó el Gobierno de Pedro Sánchez en plena pandemia. Argumentó que necesitaba estos fondos al no conseguir financiación bancaria convencional.

El rescate propició una denuncia inicial del sindicato Manos Limpias, seguida por PP, Ciudadanos y Vox. En enero de 2023, un juzgado lo archivaba al no apreciar indicios de delito, pero emergió una nueva investigación liderada por fiscalías de Francia y Suiza.

Desde 2021, analizaban sociedades vinculadas a Verhoeven, residente en Suiza, que controlaba estructuras como Wailea Invest, Allpa Wira y Valerian Corporation. Entre todas concedieron a Plus Ultra varios préstamos puente de 2 millones a finales de 2020, justo antes de que España aprobara el rescate.

Los fiscales sospechaban que se trataba de blanqueo en el extranjero de fondos públicos detraídos por la oligarquía chavista, procedentes del expolio de oro y dinero de programas para alimentos de Venezuela. Una comisión rogatoria internacional llegó a la Audiencia Nacional.

En un registro en Palma de Mallorca hallaron 12 relojes de pulsera de lujo, una gargantilla dorada, anillos, collares y dos lingotes de oro, además de tres ordenadores, cinco discos duros, varios pen drives y 43.000 euros en efectivo.